Константин Круглов под присмотром СБУ

СБУ провела обыски у налоговиков, подозреваемых в скрутках по НДС и конвертациях: список лиц 7 мая, Служба безопасности Украины провела обыски, в рамках уголовного дела в отношении служебных лиц Государственной налоговой службы (ранее — ГФС Украины), которые подозревают в так называемых скрутках по НДС и получении незаконных возмещений по налогу из бюджета. Обвинения звучат витиевато: «злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору с организаторами транзитно-конвертационных групп, с целью получения неправомерной выгоды, в период 2019-2020 года создали противоправный механизм, который направлен на незаконное формирование сумм налогового кредита НДС и в дальнейшем его возмещение с государственного бюджета, через документальное оформление сомнительных операций по целой цепочке, через подмену номенклатуры товаров, работ и услуг». С этой целью были созданы ряд субъектов хозяйственной деятельности, которые проводили фиктивные операции. Весь налоговый кредит НДС, который формировали «рисковые» предприятия в дальнейшем реализовывались на компании и физлиц-предпринимателей, которые таким образом также уклонялись от уплаты налогов. Читайте также: СБУ обвинила экс-руководство налоговой в «крышевании» конвертцентров В данной схеме организатором конвертационного центра являлся некий Константин Круглов, который отвечал за всю фиктивную бухгалтерию и юридическое прикрытие незаконной деятельности. Его партнерами по бизнесу были: Сергей Черный — организатор схемы таможенного оформления товаров в Одесском регионе, который организовывал фиктивную реализацию импортного налогового кредита, в виде поставки продукции на фиктивные компании, но при этом товар реализовывался за наличные средства; Михаил Иоффе — решал все финансовые вопросы «конвертационного центра» и организовывал работу с клиентами; Алексей Елхин — помощник по работе с правоохранительными органами; Игорь Стаковиченко и Вячеслав Стрелковский — организовывал работу персонала из числа руководителей, замов, а также регистрация фиктивных предприятий; Артем Мушыхин, Максим Хомуха, Наталья Цибань, Александр и Владислав Мирский, Алексей Гетьман — являются «правой рукой» Стаковиченко/Стрелковского отвечает за все финансовые вопросы конвертационного центра; Татьяна Третьякова — бухгалтер в конвертационном центре Стрелковского; Денис Бондар — отвечает за регистрацию юрлиц-нерезидентов, которые используются для бюджетного возмещения НДС; Виктор Романюк — отвечает за нетипичный экспорт сельхозпродукции крупными плательщиками налогов; Михаил Пилипенко — организация работы предприятий с признаками фиктивности, которые используются в схеме бюджетного возмещения НДС. Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro The post СБУ провела обыски у налоговиков, подозреваемых в скрутках по НДС и конвертациях: список лиц appeared first on Інформаційний портал «СтопКор

по материалам: mylvov.net